As leis locais e internacionais antilavagem de dinheiro (AML) referem-se a um conjunto de procedimentos destinados a evitar a prática de gerar receita por meio de ações ilegais. As leis de AML visam atividades que incluem manipulação do mercado, comércio de bens ilegais, corrupção de recursos públicos e evasão fiscal, bem como todas as atividades destinadas a ocultar esses atos. As empresas devem obedecer às leis locais e internacionais de AML e assegurar que seus clientes estejam cientes de como essas leis afetam seus negócios.

A Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) é uma lei dos Estados Unidos que regula a participação financeira de Gestores de Fundos de Investimento Alternativos (Alternative Investment Fund Managers – AIFMs) em investimentos alternativos como fundos de hedge, private equity, fundos imobiliários e outros “Alternative Investment Fund Managers” na União Europeia. A AIFMD é ampla em alcance e cobre gestores de todos os tipos de investimentos coletivos. Inclui todas as estratégias de investimento possíveis, independentemente da forma ou estrutura jurídica do instrumento de investimento coletivo, seja aberta ou fechada, ou seja, formada sob contrato ou estatuto.